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乐山电力股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码:600644股票缩写:乐山电力代码:专业2019-044

乐山电力有限公司sh:600644

关于第九届董事会第二次临时会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月8日,公司通过传真或电子邮件向全体董事发出召开第九届董事会第二次临时会议的通知。本公司第九届董事会第二次临时会议于2019年9月11日召开。会议应包括11名董事、10名实际出席会议的董事和1名受委托出席会议的董事(副董事长李奇委托董事张金泰出差出席会议)。公司的五名主管和高级管理层都知道这次会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。会议决定如下:

《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

根据股东天津中环电子信息集团有限公司《关于调整乐山电力有限公司副董事长、董事候选人的函》和《关于乐山电力有限公司董事会董事候选人的函》,同意调整盛可法、王泰为公司第九届董事会董事候选人。由于工作变动,李奇和张金泰将不再担任公司董事。

由于独立董事李伟将连任六年,他将不再担任公司的独立董事。公司董事会同意提名蒋希蒙为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会对李奇女士、张金泰先生和李伟先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

本公司独立董事就第九届董事会成员的调整及本公司董事会对独立董事的提名发表了一致的独立意见。

公司独立董事候选人的资格和独立性在提交股东大会审议前,须经上海证券交易所审查批准。

董事会调整后,公司第九届董事会成员仍为11人,其中独立董事4人,非独立董事7人。

盛可法、王泰、蒋希蒙的任期与公司第九届董事会相同。

附上董事和独立董事候选人简历。

该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

特此宣布。

乐山电力有限公司sh:600644

董事会

2019年9月12日

董事和独立董事候选人简历:

1.盛可法,男,汉族,1962年12月出生,天津蓟县人,中国共产党党员,1983年7月参加工作,大学学历,会计。

主要工作经验:

1983.07-1987.05天津光学仪器工业公司团委主任

1987.05-1994.02天津电子仪器工业管理局生产部干部

1994年2月至1996年12月,天津电子仪器工业公司和新加坡合作项目经理

1996年12月至1999年10月,天津电子仪器工业公司经济协调部和审计部干部

1999.10-2008.01天津中环电子信息集团有限公司财务部和审计监察部干部

2008年1月至2014年11月,天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部长

2014年1月至11月,天津中环电子信息集团有限公司审计监察部主任、监事会办公室主任

2014年11月至2018年8月,天津中环电子信息集团有限公司审计部主任、监事会办公室主任

2018.08-天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长兼监事会办公室主任

2.王泰,男,汉族,1985年11月出生,天津人,中国共产党党员。2008年7月,他以研究生学位、工商管理硕士和会计职称参加了这项工作。

主要工作经验:

2008.07-2010.12天津中环电子信息集团有限公司审计监督部干部

天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长

助理

2012年5月-2013年3月天津中环电子信息集团有限公司财务部长助理

天津中环电子信息集团有限公司财政部副部长

2019年1月-2019年8月天津印刷电路有限公司财务总监

2019.08-天津中环电子信息集团有限公司财政部副部长(主持)

3.蒋希蒙,男,汉族,1967年1月出生,内蒙古包头市人,直工党员,热能工程博士。他于2014年入选四川省“千人计划”。曾任职务:首钢公司工程师;内蒙古林业大学讲师;雅培日本专家;Dynax日本技术总监;深圳建筑科学研究院有限公司可再生能源应用首席专家;深圳创一科技发展有限公司工程技术中心主任;深圳清华大学研究所研究员。现任:乐山太阳能研究所所长、乐山职业技术学院教授兼高级工程师。

证券代码:600644证券缩写:乐山电力公告编号。:2019-045

乐山电力有限公司

2019年第三次临时股东大会通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年9月27日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:乐山金海棠酒店会议中心302会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

截至2019年9月27日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

提案1经2019年8月8日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,提案2经2019年9月11日召开的第九届董事会第二次临时会议审议通过。详见本公司于2019年8月10日和9月12日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的临时公告。

提案2通过逐项投票选举董事候选人。

2.特别决议提案:提案1和提案2。

3.关于中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2。

4.关于关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

1.出席会议的登记程序:亲自出席会议的个人股东应出示身份证或其他有效证件或能证明其身份的证件,以及股票账户卡;如委托代理人出席会议,应出示有效身份证件和股东授权书。

公司股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应当出示身份证和具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应当依法出示身份证和公司股东单位法定代表人出具的书面授权委托书。

2.注册地:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力有限公司办公室。

3.其他相关事宜按照公司股东大会议事规则办理。

5.股东依法出席股东大会无需办理上述出席登记手续。

其他事项

1.出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

联系人:曾岳池和龚辉

2.电话(传真):0833-2445800 0833-2445850

七.供参考的文件

1.乐山电力第九届董事会第二次会议决议和公告;

2.乐山电力第九届董事会第二次临时会议决议和公告。

特此宣布。

乐山电力有限公司董事会

2019年9月12日

附件1:委托书

委任书

乐山电力有限公司:

我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司于2019年9月27日召开的第三次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并打“√”,对于在委托书中未给出具体说明的委托人,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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