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江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300651证券缩写:金陵体育公告编号。:2019-083

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2019年9月12日,江苏金陵体育器材有限公司第六届董事会第三次会议在公司会议室进行现场表决。会议通知于2019年9月1日通过邮件和电话发送。应该参加会议的董事有9名,实际参加会议的董事有9名。公司监事和高级管理人员出席了由公司董事长李春荣先生主持的董事会会议。本次董事会会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定,合法有效。

二.董事会会议回顾

1.审议通过关于调整银行综合授信额度的议案

为了进一步降低融资成本,公司计划调整交通银行股份有限公司张家港分行和招商银行股份有限公司苏州分行的综合授信额度。信贷额度和信贷产品最终应服从各银行实际批准的信贷额度。信贷产品应包括流动资金贷款、信贷额度、银行汇票额度等。公司将在授信额度内发放贷款,具体融资额度将根据公司生产经营对资金的需求确定。在信用期内,信用额度可以回收。综合授信额度不等于公司融资总额,实际融资额以综合授信额度内银行与公司之间的实际融资额为准。详情请查阅巨潮信息网。

上述动议有9票赞成、0票反对和0票弃权。根据《公司法》的规定,该法案得到审议和通过。

三.供参考的文件

1.江苏金陵体育器材有限公司第六届董事会第三次会议决议

特此宣布。

江苏金陵体育器材有限公司董事会

2019年9月12日

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