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上海飞乐音响股份有限公司 关于子公司接受上海仪电(集团)有限

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●上海一天(集团)有限公司(以下简称“一天集团”),上海一天电子(集团)有限公司(以下简称“一天集团”)的母公司,上海乐飞音响有限公司(以下简称“公司”或“公司”)的最大股东,为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行卢湾支行”)间接持有本公司100%股权的英纳克利米特提供连带责任担保,向中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行卢湾支行”)上海卢湾支行借款1940万欧元

●截至目前,益典集团为公司及其控股子公司提供的实际累计担保余额为4140万欧元;

一、交易概述

为确保间接持有本公司100%股权的中国建设银行股份有限公司(inesauklimit)与中国建设银行卢湾支行签订的外汇流动性贷款合同的执行,本公司最大股东上海一天电子(集团)有限公司的母公司一天集团与中国建设银行卢湾支行签订了担保合同。益电集团为公司控股子公司inesauklimit在建行卢湾支行借入的1940万欧元提供15年的连带责任担保。

本融资担保不收取担保费。目前,益典集团已推迟要求公司对此保函提供反担保,并将在公司具备反担保条件后办理相关手续。如果公司当时对此保函提供反担保,公司将履行相关审查程序并及时披露。

二.关联方介绍

公司名称:上海益典(集团)有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:吴健雄

注册资本:350万元

成立日期:1994年5月23日

公司住所:上海市徐汇区天林路168号

经营范围:计算机系统集成、计算机网络通信产品、设备及相关工程设计、安装、调试和维护、技术开发、技术转让、计算机领域的技术咨询和技术服务、销售计算机硬件、软件及外围设施、机电设备安装工程、智能建筑工程、工程管理服务、合同能源管理、办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明电器、电子产品、汽车零部件及附件(电池除外)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、 在上海SASAC授权范围内,从事船舶配套设备、家用电器研发、设计、销售和技术咨询、货物和技术进出口、产权经纪、国有资产管理和行政管理。 [依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展业务活动]

截至2018年12月31日,益田集团经审计的母公司总资产为199429.317亿元,净资产为86900.77亿元。营业总收入2.38308亿元,净利润2.45311亿元。

关系:益田集团是我公司的实际控制人。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条及本公司关联交易制度的相关规定,益田集团为本公司的关联法人,本次交易为关联交易。

三.接受相关担保对上市公司的影响

此次益典集团为公司控股子公司提供融资担保,主要是支持公司运营,不收取任何担保费。目前,本公司及其控股子公司未对此担保提供反担保,也不存在损害本公司及中小股东利益的情况,符合本公司及全体股东的利益。

四.关联方交易豁免

鉴于益典集团目前不对上市公司及其控股子公司收取担保费,上市公司及其控股子公司未对此担保提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条,该事项可免于以关联交易形式进行审议和披露。

特此宣布

上海乐飞音响有限公司

董事会

2019年9月12日

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